Pozvánka

na jednání řádné valné hromady společnosti STAVOS Brno, a.s.

Předseda představenstva společnosti STAVOS Brno, a.s., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 652 77 911, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1966, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 

9. června 2026 v 10.00 hod. do jednací místnosti v 3. poschodí administrativní budovy v sídle společnosti.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o účetní závěrce za rok 2025 (výroční zpráva) a hospodářském výsledku

s návrhem na rozdělení zisku akcionářům

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům

4. Schválení účetní závěrky hospodářského roku 2025, ověřené auditorem, výroční zprávy za rok 2025, ověřené auditorem a rozhodnutí o výplatě dividendy akcionářům

5. Rozhodnutí o jednorázové odměně členům dozorčí rady na základě smlouvy o výkonu funkce za hospodářský rok 2025

6. Určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za hospodářský rok 2026 a ověření konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy za hospodářský rok 2026

7. Diskuse

8. Závěr

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři, kteří k rozhodnému dni, tj. 2. června 2026 (v souladu s ust. § 405 odst. 4 zák. o obchodních korporacích), vlastní zaknihované akcie společnosti. Dále akcionář – fyzická osoba předkládá doklad o totožnosti a akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného seznamu vedeného podle zvláštního zákona ne starší 3 měsíců ke dni konání valné hromady nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem totožnosti. Pokud za akcionáře jedná zástupce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Při hlasování na valné hromadě je s akciemi ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč spojeno 1 000 hlasů na každou tuto akcii, s akciemi ve jmenovité hodnotě 500 tis. Kč je spojeno 500 hlasů na každou tuto akcii.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Akcionáři mají právo do 15 dnů od doručení pozvánky zaslat společnosti vyjádření k programu

jednání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti STAVOS Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 652 77 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1966 konaná dne 9. června 2026 bude schvalovat tato následující usnesení dle jednotlivých bodů programu:

- projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2025 a vzetí zprávy na vědomí

- schválení auditorem ověřené účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025

- schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku akcionářům za rok 2025 (rozhodnutí o výplatě dividendy)

- schválení jednorázové odměny členům dozorčí rady za výkon funkce v roce 2025

- určení auditora za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za hospodářský rok 2026 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy a za hospodářský rok 2026.

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2025 ověřená auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku akcionářům jsou dostupné k nahlédnutí po předchozím vyžádání v sídle společnosti nejméně 7 dnů před konáním valné hromady a pokud akcionáři oznámili společnosti e-mailovou adresu pro doručení pozvánky na valnou hromadu, společnost těmto akcionářům zašle účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2025 společně s touto pozvánkou.

V Brně dne 5. května 2026

Mgr. Aleš Zadražil - předseda představenstva 

Ing. Lukáš Kouřil - místopředseda představenstva